Órgãos de controle · organizacao
Tribunal de Contas da União
Órgão de controle externo. Auditou a supervisão do Banco Central sobre o Master.
- Período
- 2023 a 24/03/2026
- Tipos
- Fato 2 Decisão 2
- Fontes distintas
- 7, sendo 2 de nível 1
- Registros com aviso de qualidade
- 2 de 4
- Quem mais aparece
- Banco Central do Brasil 4 · Tribunal de Contas da União 4 · Banco Master 3 · Fundo Garantidor de Créditos 1 · Augusto Ferreira Lima 1
Contagens tiradas dos próprios registros desta página. O site não gera síntese em texto: o que cada fonte diz está no registro.
Ninguém citado neste site foi condenado criminalmente até agora.
Já em 2023 a fiscalização do BC via o problema se formando
Na resposta que entregou ao Tribunal de Contas da União em 29 de dezembro de 2025, o Banco Central apresentou a cronologia da própria fiscalização. Segundo esse documento, ainda em 2023 a área de supervisão identificou fragilidades no Banco Master: crescimento acelerado do passivo e concentração em ativos de baixa liquidez, sobretudo precatórios. Nos anos seguintes, o BC exigiu aportes de capital, recusou operações por dúvidas sobre a origem dos recursos, comunicou achados às autoridades de investigação e impôs restrições ligadas ao FGC que limitavam a captação de depósitos. A estratégia da resposta, segundo a CNN, era demonstrar que "a liquidação foi o desfecho de um processo longo, técnico e documentado".
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O BC libera a venda do Voiter a sócio de Vorcaro depois de achar créditos inexistentes
Em 24 de julho de 2025, o Banco Central aprovou a transferência do controle do Banco Voiter a Augusto Ferreira Lima. No comunicado que enviou depois ao Tribunal de Contas da União, o próprio BC registrou que "no 1º semestre de 2025, foi constatada cessão de créditos inexistentes ao BRB" e que os fatos foram "comunicados pelo BCB ao Ministério Público Federal (MPF) em julho de 2025" — ou seja, a autorização saiu depois de o regulador já conhecer o problema. Em agosto de 2025 o banco passou a se chamar Banco Pleno, e em fevereiro de 2026 foi liquidado. A operação com o BRB envolvia créditos no valor de R$ 11,5 bilhões. Procurados pelo Poder360, o Banco Central e o Banco Pleno não responderam até a publicação.
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2 fontes · 1 caso
- Poder360 — Mesmo sabendo de fraudes, BC autorizou venda do Banco Voiter (nível 2, 15/01/2026)
- CNN Brasil — BC deu aval a ex-sócio do Master para comprar banco antes de operação da PF (nível 2, 19/01/2026)
Casos: Supervisão do Banco Central: servidores investigados e a defesa de Campos Neto
Banco Central liquida a Reag Trust
Em 15 de janeiro de 2026, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust DTVM, renomeada CBSF Distribuidora, por "graves violações" às normas do sistema financeiro: fundos administrados pela Reag teriam estruturado operações fraudulentas com o Master entre julho de 2023 e julho de 2024, segundo relatório do BC ao TCU. A gestora administrava cerca de 700 fundos, somando R$ 300 bilhões, e já era alvo da Carbono Oculto.
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2 fontes · 1 caso
- CNN Brasil — Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Reag (nível 2, 15/01/2026)
- Agência Brasil — CPI do Crime: fundador da empresa Reag nega vínculo com PCC (nível 1, 11/03/2026)
Casos: Reag: a gestora ligada ao PCC que operava com o Master e foi liquidada
Senado derruba o sigilo da auditoria do TCU
Em 24 de março de 2026, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida por Renan Calheiros, derrubou o sigilo que o TCU impôs às auditorias sobre as fraudes do Banco Master.
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