Polícia Federal

Segundo o relatório da Polícia Federal divulgado em setembro de 2026, o ex-ministro Fábio Faria teria intermediado, em 26 de dezembro de 2023, o primeiro contato entre Vorcaro e Moraes, compartilhando contatos do ministro, e depois teria tratado com o banqueiro do prazo do contrato com o escritório da mulher do ministro e de atrasos em pagamentos.

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Resposta do citado Fábio Faria afirmou que "sugeriu o escritório Barci de Moraes para atuação em um caso na Justiça de São Paulo" e que "não se reuniu em nenhum momento com a banca e sequer tomou conhecimento dos valores contratados entre as partes". CNN Brasil — Fábio Faria aproximou Moraes e Vorcaro, diz PF (nível 2, 01/09/2026)

Segundo a Polícia Federal, Vorcaro e Moraes teriam se encontrado ao menos seis vezes entre novembro de 2024 e agosto de 2025, além de um jantar com as esposas em 2 de fevereiro de 2024, e o ministro teria feito ajustes em um contrato do escritório antes da assinatura; em mensagem, Vorcaro teria escrito: "Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você".

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Resposta do citado Em março de 2026, quando O Globo noticiou as mensagens, o gabinete de Moraes afirmou que o ministro "não recebeu essas mensagens referidas na matéria" e que se tratava de "ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal". Após a divulgação do relatório da PF, em setembro de 2026, CNN Brasil e Poder360 procuraram o ministro e não obtiveram resposta até a publicação. CNN Brasil — Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia em que foi preso, diz jornal (nível 2, 06/03/2026)

Segundo relatório da Polícia Federal noticiado em junho de 2026 pela Folha de S.Paulo e pelo Estadão, o presidente da Câmara, Hugo Motta, teria pedido a Daniel Vorcaro, em março de 2024, que o Banco Master liberasse um empréstimo de ao menos R$ 22 milhões à empresa de uma familiar do deputado. O dinheiro seria destinado à compra de um terreno em João Pessoa (PB), onde se planejava erguer um novo bairro.

Hugo Motta Daniel Vorcaro Banco Master Câmara dos Deputados

Resposta do citado Motta afirmou que a operação "está dentro da legalidade", que a empresa cumpria o pagamento das prestações e que não haveria irregularidade em pedir a análise de um empréstimo com garantia. Questionado cinco vezes se atuou para liberar o crédito, recusou-se a responder. A presidência da Câmara não se manifestou até a publicação das reportagens. Poder360 — Motta pediu a Vorcaro empréstimo de R$ 22 mi para cunhada, diz jornal (nível 2, 17/06/2026)

Segundo relatório da Polícia Federal, mensagens extraídas do celular de Vorcaro mostram que ele tratava os repasses ao escritório Barci de Moraes como a conta mais importante do Banco Master. A uma funcionária escreveu: "Esse Barci de Moraes por favor não deixe atrasar um dia, coloca no seu controle. É o pgto mais importante que temos". Em 8 de fevereiro de 2024 cobrou o primeiro pagamento e confirmou transferência de R$ 3.422.268,14. Em 15 de março de 2024, diante de novo atraso, escreveu a um funcionário identificado como Angelo: "Angelo. Pqp. Não pagaram Barci de Moraes. Não to entendendo isso. Contrato mais importante que temos". As cobranças se referiam às parcelas mensais, de R$ 3 milhões líquidos, do contrato assinado em janeiro de 2024. Procurados, Moraes, o procurador-geral Paulo Gonet e a defesa de Vorcaro não se manifestaram até a publicação da reportagem.

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Segundo relatório da Polícia Federal, em 15 de março de 2024 o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria enviou a Vorcaro uma captura de tela com a frase "O careca não pode atrasar". A mensagem se referia às parcelas do contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, que previa pagamento até o quinto dia útil de cada mês e cujos repasses de fevereiro e março atrasaram. Procurados, Moraes, o procurador-geral e a defesa de Vorcaro não se manifestaram; o escritório Barci de Moraes divulgou nota sobre seus procedimentos de compliance, sem comentar especificamente o alerta.

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Segundo o relatório da PF, Moraes teria ajudado a organizar um fórum jurídico-político "superexclusivo" patrocinado pelo Master em Londres, de 24 a 27 de abril de 2024, com homenagens a Michel Temer e Rodrigo Pacheco, convidando autoridades e com poder de veto sobre participantes; em mensagem, convidou Gilmar Mendes para um painel. Sobre uma restrição, Vorcaro teria escrito a uma funcionária: "De jeito nenhum. Alexandre morre se você fizer isso".

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Resposta do citado Nem Moraes nem Gilmar Mendes responderam ao Poder360 até a publicação. Poder360 — Moraes ajudou a organizar evento "superexclusivo" de Vorcaro em Londres (nível 2, 01/09/2026)

Segundo o relatório da PF divulgado em julho de 2026, Vorcaro contou a Fábio Faria, em 22 de maio de 2024, que ACM Neto teria ido à sua casa e lhe dado "apoio total", sem que o relatório esclareça a que assunto o apoio se referia; Faria teria respondido "Agora eh aproximar o PT da Bahia". A PF usou o diálogo para sustentar que Vorcaro buscava ampliar canais políticos na Bahia e não identificou providências posteriores.

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Resposta do citado O Poder360 tentou contato com ACM Neto e não conseguiu localizá-lo antes da publicação; não há manifestação registrada. Poder360 — Ex-ministro de Bolsonaro sugeriu a Vorcaro aproximação com PT da Bahia (nível 2, 31/07/2026)

Segundo a Polícia Federal, a emenda apresentada por Ciro Nogueira em agosto de 2024 à PEC 65/2023, elevando a garantia do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, teria sido "elaborada pela assessoria do Banco Master" e "reproduzida de forma integral pelo parlamentar"; a emenda foi rejeitada na CCJ do Senado por inconstitucionalidade e inadequação.

Ciro Nogueira Banco Master Fundo Garantidor de Créditos Polícia Federal Senado Federal

Resposta do citado Nota da defesa: "A defesa do senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados". Em vídeo, o senador negou irregularidades e disse sofrer perseguição política por liderar a oposição no Piauí. Poder360 — Ciro Nogueira é alvo de nova fase da operação Compliance Zero (nível 2, 07/05/2026)

Segundo documento obtido pela Polícia Federal e revelado pelo UOL em maio de 2026, Lula teria aconselhado Vorcaro, naquele encontro, a não vender o Banco Master ao BTG Pactual pelo valor simbólico de R$ 1, recomendando que mantivesse o banco; teria ainda criticado a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central e indicado que a direção seguinte agiria de outro modo.

Luiz Inácio Lula da Silva Daniel Vorcaro BTG Pactual Banco Master Roberto Campos Neto Banco Central do Brasil

Resposta do citado Ao depor à CPI em abril de 2026, Gabriel Galípolo, presente à reunião, deu versão diferente: afirmou que Lula orientou que o Banco Central tratasse Vorcaro de forma estritamente técnica. A Presidência da República não respondeu especificamente sobre o conselho a respeito do BTG. Agência Brasil — Galípolo: Lula orientou que Bacen tratasse Vorcaro de forma técnica (nível 1, 04/2026)

Em áudio revelado pela jornalista Juliana Dal Piva, do ICL Notícias, o deputado Nikolas Ferreira teria pedido ao banqueiro, em 30 de março de 2025, ajuda para que Thiago Faria, seu advogado e ex-assessor de gabinete, conseguisse liberar "um ativo de minério", e teria usado, em outubro de 2022, jato da Prime You, empresa então ligada a Vorcaro, durante a caravana "Juventude pelo Brasil".

Nikolas Ferreira Daniel Vorcaro Polícia Federal

Resposta do citado Nikolas afirmou: "Não recebi um tostão do Vorcaro e nunca encontrei com ele". Sobre a mensagem, disse ter escrito: "Ei, Dani. Tem um amigo meu aqui, que é meu advogado e, hoje, é meu assessor, e quer trocar uma ideia com você". Chamou a divulgação de "cortina de fumaça" para o caso de Moraes. Poder360 — "Não recebi um tostão de Vorcaro e nem o encontrei", diz Nikolas (nível 2, 03/09/2026)

Segundo o relatório da PF, além do contrato de janeiro de 2024 com o Master (R$ 131,3 milhões brutos em três anos), o escritório Barci de Moraes teria firmado em maio de 2025 contrato de R$ 50 milhões com a Viking Participações, ligada a Vorcaro; metadados indicariam que Moraes editou um dos contratos, e, em outubro de 2025, Vorcaro teria objetado ao pagamento por Pix ("Nao e bom").

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Resposta do citado O escritório Barci de Moraes negou o segundo contrato à Folha de S.Paulo, afirmando que nada foi assinado. Sobre as mensagens noticiadas em março de 2026 por O Globo, o gabinete de Moraes afirmou que o ministro "não recebeu essas mensagens referidas na matéria" e que se tratava de "ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal". Após a divulgação do relatório da PF, em setembro de 2026, CNN Brasil e Poder360 procuraram o ministro e não obtiveram resposta até a publicação. CNN Brasil — Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia em que foi preso, diz jornal (nível 2, 06/03/2026)

Segundo relatório da Polícia Federal, em 1º de outubro de 2025 o responsável pelas operações financeiras do Master, Alberto Felix, informou a Vorcaro os pagamentos feitos. Vorcaro perguntou: "Mas nao faz barci pix ne?". Felix respondeu: "Fez, nao pode? Foi pix para os mesmos dados da ted". Vorcaro concluiu: "Nao e bom". O relatório indica que ele orientou o funcionário a não usar Pix nesses repasses, mas não registra o motivo. A conversa foi extraída do celular apreendido na Operação Compliance Zero. Procurados, Moraes, o escritório Barci, o procurador-geral e a defesa de Vorcaro não se manifestaram até a publicação.

Daniel Vorcaro Barci de Moraes Advogados Alexandre de Moraes Banco Master Polícia Federal

Entre as mensagens do celular de Vorcaro divulgadas em 1º de setembro de 2026, há referência a um suposto pedido de "proteção" para "Andrei" e "Paulo", que os investigadores interpretam como o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral Paulo Gonet; Mendonça acionou a PGR pedindo esclarecimentos.

Daniel Vorcaro Andrei Rodrigues Paulo Gonet Polícia Federal André Mendonça

Resposta do citado Onze diretores da PF divulgaram nota em apoio a Andrei Rodrigues: "repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana". Gonet pediu a anulação da investigação (ver afirmação própria). Agência Brasil — Mendonça usou pedido do partido Novo para afastar diretor-geral da PF (nível 1, 08/09/2026)

Em novembro de 2025, antes da operação que resultou na prisão, a Polícia Federal registrou que Vorcaro teria conhecimento prévio da apuração. Segundo o delegado responsável, "há fortes indícios de que o investigado, Daniel Bueno Vorcaro, sabia de antemão não apenas da investigação criminal, mas também da vara, do nome do juiz que conduzia o caso e de vários integrantes da equipe de investigação". A PF sustentou que esse conhecimento reforçava a suspeita de que ele pretendia deixar o país, e registrou que não identificou como nem por meio de quem a informação chegou até ele, nem afirmou que soubesse a data da operação. O trecho veio a público em 11 de setembro de 2026, com a retirada do sigilo determinada na véspera.

Daniel Vorcaro Polícia Federal Banco Master

A Polícia Federal prendeu preventivamente Daniel Vorcaro na noite de 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos (SP), quando embarcaria em jato particular para Dubai, na primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras.

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Resposta do citado A defesa negou que Vorcaro tentasse deixar o país e afirmou que ele "sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos". Agência Brasil — Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (nível 1, 20/11/2025)

Segundo relatório da Polícia Federal entregue ao STF em 27 de agosto de 2026 e tornado público em 1º de setembro pelo ministro André Mendonça, Daniel Vorcaro teria enviado mensagens, nos dias anteriores à prisão, a um contato salvo em seu celular como "Alexandre de Moraes BRASILIA", entre elas, às 20h48 de 17 de novembro de 2025, minutos antes de ser preso, o texto "To indo assinar com os investidores de fora e estou online". As mensagens teriam sido enviadas em modo de visualização única e recuperadas pela perícia a partir de rascunhos salvos no aparelho.

Daniel Vorcaro Alexandre de Moraes Polícia Federal Supremo Tribunal Federal

Resposta do citado Em março de 2026, quando O Globo noticiou as mensagens, o gabinete de Moraes afirmou que o ministro "não recebeu essas mensagens referidas na matéria" e que se tratava de "ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal". Após a divulgação do relatório da PF, em setembro de 2026, CNN Brasil e Poder360 procuraram o ministro e não obtiveram resposta até a publicação das reportagens. CNN Brasil — Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia em que foi preso, diz jornal (nível 2, 06/03/2026)

Segundo a Polícia Federal, o Master teria vendido ao BRB carteiras de crédito "insubsistentes" e, após fiscalização do Banco Central, as teria substituído por outros ativos sem avaliação técnica adequada; as operações investigadas somariam R$ 12,2 bilhões.

Banco Master Banco de Brasília (BRB) Polícia Federal Banco Central do Brasil Daniel Vorcaro

Resposta do citado Na acareação de 30 de dezembro de 2025, Vorcaro afirmou que o BRB teria sido informado de que os créditos vinham de uma terceira empresa, a Tirreno; o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa disse acreditar que a origem era o próprio Master. CNN Brasil — Caso Master: veja íntegra da acareação entre Vorcaro e ex-presidente do BRB (nível 2)

A Operação Carbono Oculto, da PF e da Receita contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, identificou que o fundo Hans 95, gerido por uma das sociedades controladas pela Reag Investimentos e atribuído a organização criminosa, negociou CDBs do Banco Master; a Reag disse que as operações não tinham "atipicidade" e que o Master era "apenas um entre centenas de clientes".

Reag Investimentos Banco Master Polícia Federal

Resposta do citado Banco Master: "O Banco Master é apenas um entre centenas de clientes da Reag, que é das maiores do País, não tendo participação na gestão, estrutura ou decisões internas." Reag: "O fundo Hans 95 negociou CDBs do Banco Master sem guardar atipicidade em relação ao histórico de operações realizadas pelo referido fundo." CNN Brasil — Banco Master recebeu investimentos de fundo ligado ao crime organizado (nível 2, 19/11/2025)

Em 30 de dezembro de 2025, Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foram acareados perante a Polícia Federal e se contradisseram sobre a origem dos créditos comprados do Master: Vorcaro disse que o BRB fora informado de que vinham de uma terceira empresa, a Tirreno, e Paulo Henrique afirmou ter entendido que as carteiras eram originadas pelo próprio Master. Toffoli retirou o sigilo dos depoimentos em 29 de janeiro de 2026.

Daniel Vorcaro Paulo Henrique Costa Dias Toffoli Supremo Tribunal Federal Banco Central do Brasil Polícia Federal

A PF apontou o empresário Nelson Tanure como possível "sócio oculto" do Master e investiga se seria "destinatário final" de recursos suspeitos movimentados pela rede de Vorcaro; seu celular foi apreendido em janeiro de 2026, e mensagens mostrariam agradecimento por um relógio de luxo avaliado em até R$ 1 milhão enviado pelo banqueiro.

Nelson Tanure Daniel Vorcaro Banco Master Polícia Federal Banco de Brasília (BRB)

Resposta do citado Tanure diz que suas relações com o Master foram "estritamente comerciais", como cliente ou aplicador, sem "ingerência de gestão ou conhecimento das outras operações internas dessas instituições"; nega ter ações do Master ou cotas em fundos que compraram ações do BRB. Poder360 — Quem é Nelson Tanure, citado pela PF em caso do Banco Master (nível 2, 06/03/2026)

Em decisão de 6 de janeiro de 2026, tornada pública após a segunda fase da Operação Compliance Zero (14/1), o ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, determinou o bloqueio e sequestro de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados e a quebra de sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas e entidades, a pedido da PGR.

Dias Toffoli Supremo Tribunal Federal Procuradoria-Geral da República Polícia Federal Daniel Vorcaro Banco Master

Em 9 de fevereiro de 2026, a Polícia Federal pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, a suspeição de Dias Toffoli na relatoria do caso. Segundo a PF, o ministro seria citado em conversas, extraídas do celular de Vorcaro, entre o banqueiro e seu cunhado Fabiano Zettel, relacionadas ao resort Tayayá (PR), cuja empresa controladora teria tido como sócios parentes de Toffoli.

Polícia Federal Dias Toffoli Daniel Vorcaro Fabiano Zettel Supremo Tribunal Federal

Resposta do citado O gabinete de Toffoli afirmou que o pedido "trata de ilações" e que a PF "não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo". O ministro admitiu a sociedade de parentes no resort, mas declarou que "jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel". Agência Brasil — Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro (nível 1, 12/02/2026)

Em 12 de fevereiro de 2026, após reunião de dez ministros convocada por Fachin para dar ciência do relatório da PF, Toffoli pediu para deixar a relatoria do caso; nota assinada pelos ministros afirmou que ele "atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR" e que não havia motivo para suspeição ou impedimento.

Dias Toffoli Edson Fachin Supremo Tribunal Federal Polícia Federal

Em 20 de fevereiro de 2026, o ministro André Mendonça determinou à Presidência do Congresso Nacional a "imediata entrega às autoridades da Polícia Federal" de todos os elementos obtidos com as quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático de Daniel Vorcaro, sem retenção de cópias. O material estava sob custódia da presidência do Senado desde 15 de dezembro, quando o então relator Dias Toffoli o retirou da CPMI do INSS.

André Mendonça Davi Alcolumbre Senado Federal Polícia Federal Daniel Vorcaro Dias Toffoli Supremo Tribunal Federal

Em 21 de fevereiro de 2026, Fachin arquivou o pedido de suspeição de Toffoli, prejudicado pela troca de relator; Toffoli não foi declarado suspeito e, em princípio, pode participar de julgamentos ligados ao caso.

Edson Fachin Dias Toffoli Supremo Tribunal Federal Polícia Federal

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, tratado nos autos pelo apelido "Sicário" e apontado pela Polícia Federal como o responsável pelos acessos clandestinos a sistemas oficiais, foi preso em março de 2026 e morreu dois dias depois, na prisão, após uma tentativa de suicídio. As condutas atribuídas a ele nos relatórios da PF, portanto, nunca chegaram a ser respondidas em juízo por ele próprio.

Daniel Vorcaro Polícia Federal

Em 4 de março de 2026, na terceira fase da Compliance Zero, autorizada por André Mendonça, Vorcaro foi preso preventivamente de novo, com mais três pessoas; foram cumpridos 4 mandados de prisão e 15 de busca em São Paulo e Minas Gerais, com sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.

Polícia Federal Daniel Vorcaro André Mendonça Supremo Tribunal Federal

Segundo a representação da Polícia Federal que embasou a nova prisão, Vorcaro teria coordenado um núcleo de intimidação e obstrução, chamado "A Turma", responsável por ameaças, intimidações presenciais, levantamentos clandestinos e obtenção ilegal de informações sigilosas, e um grupo de ataques digitais chamado "Os Meninos", que faria invasões, derrubada de perfis e monitoramento digital ilegal.

Daniel Vorcaro Polícia Federal

Resposta do citado Em nota assinada pelo advogado Edson Gushiken, a defesa negou "categoricamente" as alegações, afirmou que Vorcaro "colaborou de forma transparente com as investigações desde o início" e pediu ao STF as datas das mensagens atribuídas a ele na representação. Agência Brasil — Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro (nível 1)

Na terceira fase da Compliance Zero, a PF apontou que dois servidores do Banco Central, Paulo Sérgio de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Bellini Santana, ex-chefe de departamento de supervisão bancária, teriam mantido contato com Vorcaro e prestado "consultoria informal", com orientações estratégicas sobre procedimentos do Banco Central que envolviam o Master. Galípolo afastou os dois dos cargos e abriu sindicância, e a CGU analisa o relatório para decidir se instaura processo disciplinar.

Paulo Sérgio de Souza Bellini Santana Banco Central do Brasil Daniel Vorcaro Polícia Federal Gabriel Galípolo André Mendonça

Mensagens interceptadas pela PF indicariam que Vorcaro planejava transferir uma mansão de R$ 450 milhões e outros bens para o nome da ex-noiva, Martha Graeff, como blindagem patrimonial; a CPI do Crime e a CPMI do INSS aprovaram sua convocação e não conseguiram localizá-la.

Martha Graeff Daniel Vorcaro Polícia Federal CPI do Crime Organizado

Resposta do citado Defesa de Graeff, pelo advogado Lucio de Constantino: "A Sra. Martha não possui imóveis, automóveis ou depósitos de valores decorrentes do relacionamento com o Sr. Daniel Vorcaro. Também não tem conhecimento sobre a existência de algum Trust que lhe envolva"; ela mora de aluguel em Miami e seu patrimônio "é igual antes, durante e depois do relacionamento". Poder360 — Defesa de ex-namorada de Vorcaro desconhece bens citados pela PF (nível 2, 19/03/2026)

Na quarta fase da Operação Compliance Zero, em 16 de abril de 2026, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, por decisão de André Mendonça, em investigação sobre lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos; foram cumpridos dois mandados de prisão e sete de busca no DF e em SP.

Polícia Federal Paulo Henrique Costa Banco de Brasília (BRB) André Mendonça Supremo Tribunal Federal

Segundo a Polícia Federal, Paulo Henrique Costa teria aceitado vantagem indevida estimada em R$ 146,6 milhões, na forma de seis imóveis de alto padrão escolhidos por critérios pessoais e familiares, em troca de operações sem lastro adequado com o Banco Master.

Paulo Henrique Costa Banco Master Daniel Vorcaro Polícia Federal

Resposta do citado A defesa, pelo advogado Cleber Lopes, disse que a prisão foi "absolutamente desnecessária" e que Paulo Henrique "não representa nenhum perigo para a instrução e aplicação da lei penal". Poder360 — Ex-presidente do BRB é preso na operação Compliance Zero (nível 2, 16/04/2026)

A Polícia Federal abriu investigação sobre possível desvio de parte desses recursos para despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Polícia Federal Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro

Na quinta fase, em 7 de maio de 2026, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e um de prisão temporária, contra Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro, no Piauí, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, com o senador Ciro Nogueira entre os alvos, por autorização de André Mendonça.

Polícia Federal Ciro Nogueira André Mendonça Daniel Vorcaro

Segundo relatório da Polícia Federal ao STF, Ciro Nogueira teria recebido de Vorcaro repasses mensais de R$ 300 mil a R$ 500 mil, participação societária de cerca de R$ 13 milhões comprada por R$ 1 milhão, imóvel de alto padrão cedido gratuitamente e o pagamento de despesas pessoais, viagens internacionais e cartão de crédito.

Ciro Nogueira Daniel Vorcaro Polícia Federal

Resposta do citado Nota da defesa: "A defesa do senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados". Em vídeo, o senador negou irregularidades e disse sofrer perseguição política por liderar a oposição no Piauí. Poder360 — Ciro Nogueira é alvo de nova fase da operação Compliance Zero (nível 2, 07/05/2026)

Na sexta fase, em 14 de maio de 2026, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca em SP, RJ e MG e prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro; a decisão de Mendonça cita a "persistência das atividades ilícitas" dos grupos após as prisões e conversas em que Henrique Vorcaro teria seguido acionando o grupo, com repasses de R$ 400 mil a R$ 800 mil.

Polícia Federal Henrique Vorcaro Daniel Vorcaro André Mendonça

Na sétima fase da Compliance Zero, em 19 de maio de 2026, a Polícia Federal cumpriu dois mandados contra um perito criminal federal lotado em Rondônia que, segundo a corporação, teria repassado à imprensa dados sigilosos da investigação, entre eles o contrato do escritório Barci de Moraes com o Master.

Polícia Federal Barci de Moraes Advogados

Resposta do citado A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais divulgou nota no dia da operação informando que prestaria assistência jurídica ao perito afastado. Poder360 — Associação defende perito afastado por suspeita de vazamento (nível 2)

Na oitava fase, em 26 de maio de 2026, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca no Rio de Janeiro e em Brasília sobre aportes de cerca de R$ 3 bilhões da Rioprevidência em fundos do Master; segundo a decisão de Mendonça, o ex-governador Cláudio Castro teria relação próxima com Vorcaro que teria facilitado as aplicações, e encontros entre os dois teriam coincidido com as datas dos aportes.

Cláudio Castro Rioprevidência Banco Master Daniel Vorcaro Polícia Federal André Mendonça

Resposta do citado Procurada pelo Poder360 no dia da operação, a defesa de Cláudio Castro não se manifestou até a publicação da reportagem. Poder360 — Saiba quem foram os alvos da operação que mira Cláudio Castro (nível 2)

Ainda segundo o material apreendido com Vorcaro, o banqueiro teria relatado em mensagens que Hugo Motta esteve com ele "até quase 3h" em sua mansão no Lago Sul, em Brasília, e que o deputado queria "saber de tudo no detalhe".

Hugo Motta Daniel Vorcaro

Resposta do citado Não há manifestação específica de Motta sobre o encontro registrada nas reportagens consultadas. Sobre o conjunto das citações, o deputado sustenta que suas tratativas com o banco foram legais. Poder360 — Motta pediu a Vorcaro empréstimo de R$ 22 mi para cunhada, diz jornal (nível 2, 17/06/2026)

A Polícia Federal rejeitou duas propostas de delação premiada de Vorcaro: a primeira em 20 de maio de 2026, por considerar o material "superficial" e omisso sobre aliados políticos, e a segunda, protocolada na PGR entre 1º e 2 de junho, em 10 de junho; a PGR também rejeitou proposta por não trazer elementos novos.

Daniel Vorcaro Polícia Federal Procuradoria-Geral da República

Na nona fase, em 18 de junho de 2026, a Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, com o senador Jaques Wagner, líder do governo, e o ex-sócio do Master Augusto Lima entre os alvos, por autorização de André Mendonça.

Polícia Federal Jaques Wagner Augusto Ferreira Lima André Mendonça

Resposta do citado Em agosto de 2026, a assessoria afirmou: "O senador Jaques Wagner (PT-BA) já forneceu todos os esclarecimentos necessários. Todos os méritos do procedimento estão sendo discutidos por sua defesa nos autos." No dia da operação de junho, o senador não respondeu ao Poder360; o presidente do PT, Edinho Silva, divulgou nota de confiança no senador. Poder360 — Jaques Wagner e Rui Costa favoreceram negócio que enriqueceu Vorcaro (nível 2, 10/08/2026)

Na décima fase, em 9 de julho de 2026, a Polícia Federal apontou uma campanha coordenada em redes sociais contra a credibilidade do Banco Central, chamada "Projeto DV", que teria sido financiada por Vorcaro com influenciadores e veículos sob contratos de confidencialidade com multa de até R$ 2 milhões; o publicitário Thiago Miranda foi alvo de busca.

Polícia Federal Daniel Vorcaro Thiago Miranda Banco Central do Brasil André Mendonça

Resposta do citado A defesa de Thiago Miranda "vem a público refutar, de forma categórica, a prática de qualquer ilegalidade" e afirmou que a existência de investigação "não autoriza qualquer juízo antecipado de culpa". CNN Brasil — Master: PF faz operação sobre ataques ao BC; Thiago Miranda é um dos alvos (nível 2, 09/07/2026)

Segundo relatórios da Polícia Federal tornados públicos por Mendonça em 30 de julho de 2026, Wagner teria recebido vantagens do núcleo do Master por meio de familiares e pessoas de confiança: apartamento de R$ 2,45 milhões em Salvador, ingressos de show no valor de R$ 63 mil, uso gratuito de aeronaves de Augusto Lima e de Vorcaro e presentes; e teria acompanhado de perto a "emenda Master" no Senado.

Jaques Wagner Augusto Ferreira Lima Daniel Vorcaro Polícia Federal

Resposta do citado Em agosto de 2026, a assessoria afirmou: "O senador Jaques Wagner (PT-BA) já forneceu todos os esclarecimentos necessários. Todos os méritos do procedimento estão sendo discutidos por sua defesa nos autos." No dia da operação de junho, o senador não respondeu ao Poder360; o presidente do PT, Edinho Silva, divulgou nota de confiança no senador. Poder360 — Jaques Wagner e Rui Costa favoreceram negócio que enriqueceu Vorcaro (nível 2, 10/08/2026)

Em relatório da nona fase da Operação Compliance Zero entregue ao STF e noticiado em 30 de julho de 2026, a PF registra que Vorcaro apontava três integrantes do governo como favoráveis à venda do Master: os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira e o então líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

Daniel Vorcaro Rui Costa Alexandre Silveira Jaques Wagner Banco Master Polícia Federal Supremo Tribunal Federal

Resposta do citado As reportagens consultadas não trazem manifestação individual dos três sobre esse ponto. Jaques Wagner nega, de modo geral, ter atuado em favor do Banco Master. Metrópoles — Vorcaro apontou ministros de Lula favoráveis à venda do Master, diz PF (nível 3, 30/07/2026)

Segundo a decisão de Mendonça na nona fase, Wagner e o ministro Rui Costa teriam favorecido, em 2018, a venda da Ebal e do cartão Credcesta por R$ 15 milhões e, dias depois, decretos que permitiram crédito consignado com juros próximos a 5% ao mês ao operador ligado a Augusto Lima; a PF identificou transferência de R$ 3,5 milhões da PKL One Participações à BN Financeira, ligada à família de Wagner, em outubro de 2025.

Jaques Wagner Rui Costa Augusto Ferreira Lima Polícia Federal

Resposta do citado A assessoria de Wagner afirmou que ele "já forneceu todos os esclarecimentos necessários" e que "todos os méritos do procedimento estão sendo discutidos por sua defesa nos autos". À CNN Brasil, o senador declarou que "nunca atuou em favor do Banco Master". Sobre ter sido procurado por Augusto Lima, disse: "qualquer senador é procurado pelos interessados na votação de uma matéria". Rui Costa não respondeu às reportagens. CNN Brasil — Entenda a relação entre líder do governo e ex-sócio de Daniel Vorcaro (nível 2, 18/06/2026)

Em 18 de agosto de 2026, a PF pediu à Ancine registros do filme Dark Horse, dados dos responsáveis e informação sobre incentivos fiscais ou recursos públicos, em inquérito no STF relatado por Mendonça sobre a origem e a destinação do dinheiro do Master usado na produção e sobre eventual custeio de despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

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Em 27 de agosto de 2026, Vorcaro foi ouvido no gabinete de Mendonça pelo juiz auxiliar João Azambuja, na presença de seus advogados Daniel Bialski e Engels Muniz e de um integrante do Ministério Público Federal, sem agentes da Polícia Federal. Relatou que a mãe passou a receber ameaças de morte depois da prisão dele — "receberam inúmeras ameaças de morte e falaram que eu seria morto. Tem e-mails, inclusive" — e disse que os remetentes eram anônimos, sem entregar os e-mails na ocasião. Em nota de 2 de setembro, o gabinete confirmou o depoimento, afirmou que ele foi feito "por requerimento expresso da defesa do depoente, que relatou estar sofrendo graves intimidações e solicitou ser ouvido com urgência", que a ausência da PF "seguiu essa mesma diretriz de proteção" e que a presença do Ministério Público "é exigência legal, e foi observada". A nota também negou que temas relacionados a Moraes tivessem sido abordados. No mesmo 2 de setembro, a PGR pediu o arquivamento do depoimento, sustentando que Vorcaro não apresentou provas das supostas ameaças; as tratativas de delação do banqueiro já haviam sido recusadas duas vezes pela PF e pela própria PGR.

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Em depoimento à Polícia Federal em 28 de agosto de 2026, por videoconferência da Papudinha, em Brasília, ao delegado Albert Paulo Sérgio de Moura, Vorcaro contou que na manhã de 17 de novembro de 2025 avisou o Banco Central de que tinha encontrado comprador: "eu aviso pela manhã o Banco Central que eu arrumei uma solução, que eu já estava protocolando o primeiro contrato". Disse que viajaria naquela noite para apresentar outros dois contratos nos dias seguintes. Foi preso no aeroporto de Guarulhos naquela mesma noite, e o banco foi liquidado no dia seguinte. Sobre a liquidação, afirmou que o processo "tinha sido aberto há muito tempo e não era mexido" e "teve um desfecho rápido e inusitado" naquela tarde, e que só então soube que o banco seria liquidado. Descreveu o que vivia como "um terror" e "algo desumano", reconheceu que "houveram erros no desenrolar do tema do Banco Master" e disse ter "muito a contribuir e a falar". O depoimento foi tomado na investigação sobre suposto pagamento de propina a servidores do Banco Central; as duas tentativas de acordo de delação do banqueiro já haviam sido recusadas pela PF e pela PGR.

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Em 1º de setembro de 2026, Mendonça retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a relação entre Vorcaro e Moraes, entregue ao STF em 27 de agosto, e afirmou que o caso deve seguir ao plenário em sessão pública.

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Relatórios de inteligência da PF sobre as operações Sem Desconto e Compliance Zero, anexados por Moraes a decisão de 3 de setembro de 2026, sugerem "assimetria" nas decisões de Mendonça conforme o investigado: citam que, em reunião de 13 de agosto, o ministro teria dito ter a "percepção" de que ACM Neto "aparentaria estar exercendo atividade de representação de interesses dentro dos limites do permitido", tratamento comparado ao dado a Lulinha; a própria PF classifica a confiança da amostra como "baixa".

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Resposta do citado O Poder360 pediu manifestação ao gabinete de Mendonça e não obteve resposta até a publicação. Poder360 — PF sugere haver "assimetria" em decisões de André Mendonça (nível 2, 03/09/2026)

Em 3 de setembro de 2026, no inquérito das fake news, Moraes pediu a Fachin providências contra Mendonça por "fortes indícios" de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e abuso de autoridade, acusando-o de direcionar investigações contra ministros (Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Fux e Nunes Marques), de conduzir irregularmente negociações de delação, de tentar atingir Davi Alcolumbre por meio de Antonio Rueda e de ter retirado o sigilo do caso Vorcaro para desviar atenção; baseou-se em relatórios de inteligência da PF sobre Mendonça.

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Resposta do citado Mendonça não respondeu ao Poder360. Em decisão de 8 de setembro, chamou o documento divulgado por Moraes de "apócrifo, sem timbre ou qualquer outro símbolo gráfico". Agência Brasil — Mendonça afasta Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal (nível 1, 08/09/2026)

Os relatórios de inteligência da PF sobre Mendonça, com cerca de 50 páginas, sem timbre, assinatura ou data, produzidos antes de 1º de setembro de 2026 e enviados a Moraes, que os juntou ao inquérito das fake news, levantam hipóteses: que Mendonça veria no presidente do União Brasil, Antonio Rueda, uma "rota de acesso" a Davi Alcolumbre, "provável alvo estratégico" por controlar a pauta de impeachment de ministros; que haveria "interesse" em investigar Moraes e "contemporização" com Toffoli; e que Gonet seria tido como "indigno de confiança" pela proximidade com Gilmar. O próprio documento diz não ter valor probatório.

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Resposta do citado Mendonça não respondeu ao Poder360; em decisão de 8 de setembro, chamou o documento de "apócrifo, sem timbre ou qualquer outro símbolo gráfico". Agência Brasil — Mendonça afasta Andrei Rodrigues da direção-geral da Polícia Federal (nível 1, 08/09/2026)

Em 4 de setembro de 2026, a PF confirmou ser falso um suposto laudo que circulou nas redes segundo o qual as conversas entre Nikolas e Vorcaro indicariam apenas "contato pessoal e profissional", sem elementos para investigação; Nikolas admitiu ter repostado o documento e disse tê-lo apagado quando o perfil original o removeu.

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Em 8 de setembro de 2026, a pedido do partido Novo, Mendonça afastou preventivamente o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada, citando documento assinado por Andrei que mostraria ao menos seis relatórios de inteligência sobre o próprio ministro entre 3 e 31 de agosto: "ao menos há mais de 30 dias este relator tem sido monitorado pela Polícia Federal"; a Segunda Turma formou maioria para manter a decisão, e Gilmar Mendes pediu vista.

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Resposta do citado Onze diretores da PF divulgaram nota de apoio a Andrei. A AGU pediu a Fachin a suspensão do afastamento, alegando violação da prerrogativa presidencial de nomear e exonerar o diretor-geral e "desorganização institucional"; o presidente Lula não se pronunciou até a publicação. Poder360 — AGU pede que Fachin restitua Andrei Rodrigues para a chefia da PF (nível 2, 08/09/2026)

Em 9 de setembro de 2026, um dia depois do afastamento decidido por Mendonça, o ministro Flávio Dino determinou a reintegração de Andrei Rodrigues à direção-geral da Polícia Federal e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência. Dino sustentou que o Partido Novo, autor do pedido, "não possui legitimidade para requerer medidas cautelares em investigações criminais", apontou que a legenda tem candidato próprio na eleição presidencial e, portanto, interesse direto no afastamento, e afirmou que a matéria está sob a relatoria do presidente do STF — só a ele ou ao plenário caberia decidir.

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Em 9 de setembro de 2026, Fachin convocou sessão extraordinária do plenário para terça-feira, 15 de setembro, às 10h. O plenário deve decidir três pontos: se foi regular a ordem de Mendonça que levou ao aprofundamento da análise dos dados do celular de Vorcaro, se o material produzido pela PF a partir dessa medida pode ser usado, e o que fazer com o pedido da PGR de anulação do procedimento. Da resposta a esses pontos depende o destino dos elementos que envolvem Moraes.

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Em 9 de setembro de 2026, horas depois de Dino reverter o afastamento decidido por Mendonça, Fachin suspendeu as duas decisões e manteve Andrei Rodrigues na direção-geral da Polícia Federal, acolhendo recurso da Advocacia-Geral da União. Escreveu que "é grave o quadro em que decisões de Ministros passam a ser desafiadas horizontalmente, mormente quando pendentes, tanto o julgamento em curso no âmbito da Segunda Turma deste Tribunal". Na mesma decisão, suspendeu o procedimento da PGR que apurava possível interferência de Mendonça na condução das investigações da PF e determinou que nenhuma apuração envolvendo ministros do STF siga sem análise prévia da Presidência.

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Relatórios da Polícia Federal divulgados por Mendonça em 10 de setembro de 2026 descrevem coação, ameaças, agressões físicas e constrangimento praticados, segundo a apuração, pelo grupo em torno de Vorcaro. Um trecho diz: "Se diante do público Daniel Vorcaro se apresenta como uma pessoa de boa interlocução e amigável, nas conversas com o Sicário Felipe Mourão surge uma versão voltada para a realização de atos de violência". Os documentos citam o ex-piloto Luís Felipe Woyceichoski, alvo de ameaças que teriam alcançado a família dele, e o ex-chefe de cozinha Leandro Garcia da Silva, que teria sido ameaçado de morte por sete pessoas no local de trabalho depois de publicar um vídeo nas redes.

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Resposta do citado O Poder360 não registrou manifestação da defesa sobre esses relatórios. Em março de 2026, ao ser divulgada a representação que apontava o núcleo "A Turma", a defesa de Vorcaro havia negado "categoricamente" as acusações e afirmado que o banqueiro colaborava com as investigações desde o início. Agência Brasil — Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro (nível 1)

Em 11 de setembro de 2026, o ministro Cristiano Zanin pediu a Fachin acesso à íntegra dos dados extraídos do celular de Vorcaro — um iPhone sob a guarda do gabinete de Mendonça —, requerendo que todo o conteúdo da mídia examinada pela PF fosse gravado em um HD. Zanin argumentou que quer analisar não apenas os trechos aproveitados pelos investigadores no laudo, mas a mídia referenciada por inteiro, antes do julgamento de 15 de setembro.

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Relatório da Polícia Federal de 164 páginas, tornado público em 11 de setembro de 2026, sustenta que Vorcaro pagava R$ 1 milhão por mês para manter o grupo chamado "A Turma" e que o responsável pelos acessos clandestinos, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, fazia "acesso recorrente e irregular a procedimentos sigilosos em andamento no MPF, na PF, na Polícia Civil e no Banco Central", pela "utilização de logins funcionais de terceiros". Segundo o documento, o alcance chegou a organismos internacionais como o FBI e a Interpol. Em 15 de fevereiro de 2024, quarenta minutos depois de Vorcaro pedir informações sobre inquéritos, veio a resposta com o áudio de um policial federal dizendo que a "Tropa" daria atenção especial; em seguida foram enviados comprovantes de consulta ao CPF do banqueiro nos sistemas do MPF, que apontaram quinze procedimentos ligados a ele, onze deles sigilosos. Questionado se deveria buscar todos os processos com "BRB AND MASTER", Vorcaro respondeu: "Quero tudo. Atenção total". A PF registra que o servidor que fez a consulta tentou ocultar a própria identificação, apagando o nome e o setor, o que indicaria "intenção deliberada do servidor de ocultar sua identidade". O policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, preso em 4 de março de 2026, é apontado como quem tinha acesso aos sistemas do MPF.

Daniel Vorcaro Polícia Federal Procuradoria-Geral da República Banco Central do Brasil

Resposta do citado A Agência Brasil não registrou manifestação da defesa sobre este relatório. Em março de 2026, quando veio a público a representação que apontava o núcleo "A Turma", a defesa de Vorcaro negou "categoricamente" as acusações e afirmou que ele colaborava com as investigações desde o início. Agência Brasil — Defesa de Vorcaro pede ao STF provas objetivas de prisão do banqueiro (nível 1)